Scheda cliente estetica Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare una Scheda cliente estetica completa e funzionale, uno strumento indispensabile per ogni centro estetico che vuole offrire servizi personalizzati, costruire relazione di fiducia con la clientela e migliorare la gestione commerciale e operativa. Di seguito troverai una spiegazione dettagliata su cosa inserire nella scheda, come usarla per ottimizzare i percorsi estetici e le attività di marketing, e un fac-simile pronto da scaricare e compilare.

Come compilare una Scheda cliente estetica

La Scheda cliente estetica serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie per conoscere il cliente in modo approfondito, pianificare trattamenti efficaci e sicuri, e tracciare i risultati nel tempo. Deve contenere i dati anagrafici e i recapiti per un contatto immediato e una gestione amministrativa corretta, informazioni sanitarie e anamnestiche che evidenzino allergie, farmaci in uso, gravidanze o controindicazioni, e uno storico dettagliato dei trattamenti effettuati per valutare progressi e reazioni; includere le preferenze personali, come giorni e operatori preferiti o prodotti da evitare, aiuta a costruire un rapporto personalizzato che aumenta la fidelizzazione. È essenziale registrare i dati commerciali come pacchetti e abbonamenti attivi, punti fedeltà e acquisti per gestire promozioni e reportistica, mentre l’inserimento di misurazioni precise e di foto iniziali e successive, accompagnate da una mappa corpo/viso che segnali inestetismi, macchie o cicatrici, permette di monitorare oggettivamente l’efficacia dei percorsi estetici. La scheda va compilata e aggiornata dopo ogni seduta con il registro delle prestazioni effettuate, i prodotti utilizzati, eventuali reazioni e le valutazioni dell’operatore; queste informazioni sono essenziali per adattare il programma di trattamento, stabilire obiettivi intermedi e misurare i risultati. Dal punto di vista operativo, consultare la scheda prima dell’appuntamento consente allo staff di preparare il trattamento e creare un’esperienza coerente e professionale per il cliente; dal punto di vista strategico, i dati aggregati supportano campagne di marketing mirate via SMS o newsletter, permettono di segmentare la clientela (attivi/inattivi, trattamenti preferiti) e migliorano la pianificazione del personale e delle risorse. È importante che la gestione dei dati avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR): la scheda deve includere consensi specifici per il trattamento dei dati e per l’uso delle fotografie a fini di monitoraggio e marketing, con firme e date che attestino l’autorizzazione del cliente. L’adozione di software dedicati può semplificare l’inserimento di misurazioni, la gestione delle mappe corpo/viso, l’archiviazione delle immagini e l’automazione delle comunicazioni, ma anche in formato cartaceo la scheda rimane uno strumento fondamentale per garantire continuità, tracciabilità e qualità del servizio.

Esempio Scheda cliente estetica

SCHEDA CLIENTE ESTETICA

1) DATI ANAGRAFICI
Nome: _____________
Cognome: _____________
Data di nascita: _____________
Età: _____________
Codice fiscale: _____________
Professione: _____________
Indirizzo (via, n., città, CAP): _____________
Data prima visita: _____________
Operatore di prima visita: _____________

2) RECAPITI
Telefono fisso: _____________
Cellulare: _____________
Email: _____________
Canale preferito di contatto (telefono/SMS/email/altro): _____________

3) INFORMAZIONI SANITARIE / ANAMNESI
Medico di riferimento: _____________
Patologie croniche: _____________
Farmaci in uso: _____________
Allergie (alimentari, farmaci, cosmetici): _____________
Sensibilità cutanee (es. rosacea, acne, couperose): _____________
Interventi chirurgici recenti: _____________
Gravidanza/allattamento: Sì _____________ No _____________
Controindicazioni note ai trattamenti estetici: _____________
Note mediche aggiuntive: _____________

4) OBIETTIVI ESTETICI E PREFERENZE
Obiettivi del cliente (es. rimodellamento, anti-età, depilazione, unghie): _____________
Trattamenti desiderati/priorità: _____________
Giorni/orari preferiti per appuntamenti: _____________
Operatori preferiti: _____________
Prodotti cosmetici preferiti/da evitare: _____________
Stile di vita (fumo, esposizione solare, attività sportiva): _____________

5) STORICO TRATTAMENTI (indicare date, note e risultati)
Depilazione: _____________
Ceretta: _____________
Epilazione laser: _____________
Massaggi: _____________
Trattamenti viso (tipo e data): _____________
Trattamenti corpo (tipo e data): _____________
Manicure: _____________
Pedicure: _____________
Ricostruzione unghie: _____________
Make-up/prove trucco: _____________
Lampade/solarium: _____________
Altri trattamenti: _____________
Note sullo storico trattamenti: _____________

6) DATI COMMERCIALI
Pacchetti/abbonamenti attivi: _____________
Scadenza abbonamenti: _____________
Punti fedeltà: _____________
Prodotti acquistati/consigliati: _____________
Metodo di pagamento preferito: _____________
Storico acquisti (prodotti e date): _____________

7) MISURAZIONI E DOCUMENTAZIONE VISIVA
Peso: _____________
Altezza: _____________
Circonferenza vita: _____________
Circonferenza fianchi: _____________
Altre misurazioni rilevanti: _____________
Foto iniziali (data): _____________ Foto successive (date): _____________
Valutazione visiva / inestetismi (descrizione): _____________
Mappa corpo/viso (segni, macchie, cicatrici, zone critiche): _____________
Eventuali grafici/annotazioni tecniche: _____________

8) PROGRAMMA TRATTAMENTI / PERCORSO CONSIGLIATO
Trattamento 1 (nome): _____________ Data prevista: _____________ Operatore: _____________ Note: _____________
Trattamento 2 (nome): _____________ Data prevista: _____________ Operatore: _____________ Note: _____________
Prodotti domiciliari consigliati: _____________
Frequenza consigliata: _____________
Obiettivi intermedi e indicatori di progresso: _____________

9) CONSENSI E PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR): Sì _____________ No _____________
Consenso all’utilizzo di fotografie per monitoraggio (uso interno): Sì _____________ No _____________
Consenso all’utilizzo di fotografie per marketing (es. social, sito): Sì _____________ No _____________
Note su restrizioni alla comunicazione/promozioni: _____________
Firma cliente: _____________ Data: _____________

10) REGISTRO SEDUTE (compilare dopo ogni sessione)
Data: _____________
Trattamento eseguito: _____________
Operatore: _____________
Prodotti utilizzati: _____________
Durata: _____________
Reazioni avverse/controindicazioni emerse: _____________
Esito/valutazione operatore: _____________
Foto scattata: Sì _____________ No _____________
Prossimo appuntamento: _____________
Note: _____________

11) MONITORAGGIO E FOLLOW-UP
Valutazione progressi (data): _____________
Risultati raggiunti: _____________
Modifiche al piano di trattamento: _____________
Interventi consigliati: _____________
Richiami/contatti di follow-up: _____________

12) NOTE GENERALI E OSSESSIONI SPECIALI
Note aggiuntive (preferenze personali, problematiche sensoriali, ecc.): _____________
Segnalazioni operative per lo staff (es. accessibilità, privacy, attenzioni particolari): _____________

Aggiornare la scheda dopo ogni sessione.

Fac simile Scheda cliente estetica Word

Qui è disponibile il fac-simile in formato Word della Scheda cliente estetica, pronto per essere scaricato, modificato e compilato direttamente al centro estetico o inviato al cliente per la compilazione preliminare. Il file .doc/.docx contiene tutte le sezioni necessarie (dati anagrafici, anamnesi, storico trattamenti, misurazioni, consensi) ed è pensato per essere personalizzato in base alle esigenze operative del tuo centro.

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Modello Scheda cliente estetica PDF

Il modello in formato PDF è utile come esempio da stampare e conservare in versione cartacea o come file da inviare ai clienti per informazioni preliminari. Il PDF mantiene la formattazione e può essere utilizzato come modulo cartaceo da compilare a mano o come riferimento per digitalizzare la scheda nel software gestionale del centro.

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Scheda cliente agenzia immobiliare​ Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come predisporre correttamente una Scheda cliente per un’agenzia immobiliare: uno strumento operativo e documentale fondamentale per raccogliere, organizzare e conservare tutte le informazioni utili al rapporto con il cliente, alla ricerca o alla promozione di immobili, e alla gestione delle pratiche commerciali e legali. La scheda cliente deve essere pensata per garantire chiarezza, rapidità di consultazione e conformità alle normative sulla protezione dei dati, facilitando il lavoro dell’agente nel processo di qualificazione del lead, nelle visite, nelle trattative e nella conclusione delle operazioni. Qui trovi indicazioni pratiche su cosa includere e come compilarla in modo completo e professionale.

Come compilare una Scheda cliente agenzia immobiliare​

La Scheda cliente serve a raccogliere in modo strutturato tutte le informazioni che permettono all’agenzia di comprendere le esigenze del cliente, qualificare la sua posizione e gestire le attività successive con efficienza. La compilazione deve partire dai dati anagrafici completi e verificabili, in modo da avere un riferimento certo per ogni contatto; devono essere annotati i recapiti preferenziali e gli orari di contatto, per rispettare la disponibilità del cliente e ottimizzare le comunicazioni.

È fondamentale descrivere con precisione il tipo di cliente e l’obiettivo principale, distinguendo tra acquirente, venditore, locatario o locatore, e riportare la motivazione e le tempistiche desiderate, poiché queste informazioni guidano le priorità operative dell’agenzia. Per chi cerca un immobile vanno raccolte tutte le caratteristiche richieste, dalla tipologia e superficie minima agli elementi essenziali e graditi, oltre alle zone di interesse e ai servizi di riferimento; per chi vende o affitta è necessario documentare l’immobile con indirizzo, tipologia, stato, superficie, dotazioni come box e riscaldamento, e la documentazione disponibile, in modo da preparare annunci accurati e verificare la fattibilità della trattativa.

La sezione economica deve indicare il budget o il prezzo richiesto, la fonte del finanziamento e l’eventuale stato di approvazione del mutuo, per valutare la realizzabilità dell’operazione e pianificare i prossimi passi. Le informazioni su tempistiche e disponibilità per le visite consentono di programmare le attività dell’agente e di evitare incomprensioni con il cliente. È consigliabile allegare copie dei documenti principali e segnalare la presenza di visure, planimetrie, APE e certificati, perché la disponibilità della documentazione accelera la trattativa e riduce i rischi di contestazioni successive. Ogni incarico o mandato ricevuto va registrato con tipo, data, durata, prezzo concordato e condizioni minime accettabili, insieme a note sulle trattative in corso e sulle proposte ricevute, in modo che lo storico dell’operazione sia sempre consultabile e aggiornabile.

Per una gestione commerciale efficace è utile prevedere campi per tracciare l’origine del lead e le attività di marketing associate, annotando portali o campagne che hanno generato il contatto, oltre alle preferenze del cliente per strumenti digitali come virtual tour. Un sistema di valutazione del lead e di priorità consente di assegnare risorse e misurare la probabilità di chiusura, mentre le note operative dell’agente devono contenere azioni pianificate, rischi o criticità e il responsabile della pratica. La privacy richiede che la scheda riporti l’informativa fornita e tutti i consensi rilasciati, con date e limiti temporali, per essere conformi al GDPR; la registrazione delle firme del cliente e dell’agente completa la validazione formale della documentazione. Infine, la scheda dovrebbe essere mantenuta aggiornata, archiviata in modo sicuro e integrabile con il gestionale o il CRM dell’agenzia, garantendo accessi controllati e tracciabilità delle modifiche.

Esempio Scheda cliente agenzia immobiliare​

SCHEDA CLIENTE – AGENZIA IMMOBILIARE

ID Cliente: _____________

Data registrazione: _____________

Fonte contatto: _____________

1) DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: _____________

Data di nascita: _____________

Codice fiscale: _____________

Stato civile: _____________

Professione: _____________

Azienda / Datore di lavoro: _____________

Indirizzo di residenza: _____________

CAP: _____________

Città: _____________

Provincia: _____________

Nazione: _____________

2) CONTATTI

Telefono fisso: _____________

Cellulare: _____________

Email principale: _____________

Email secondaria: _____________

Orario preferito contatto: _____________

Canale preferito (telefono/email/whatsapp): _____________

3) TIPO CLIENTE E OBIETTIVO

Tipo cliente (acquirente/venditore/locatario/locatore/investitore): _____________

Obiettivo principale (acquisto/vendita/affitto/valutazione/altro): _____________

Motivazione/transazione desiderata: _____________

Tempistica desiderata: _____________

4) RICHIESTA – SE ACQUIRENTE/LOCATARIO

Tipologia immobile desiderata (appartamento/villa/ufficio/negozio/terreno/altro): _____________

Numero locali (camere, bagni): _____________

Superficie minima desiderata (m²): _____________

Piano preferito: _____________

Ascensore: _____________

Balcone/terrazzo/giardino: _____________

Box/garage/posto auto: _____________

Stato immobile (nuovo/ristrutturato/da ristrutturare): _____________

Classe energetica minima richiesta: _____________

Caratteristiche essenziali: _____________

Caratteristiche gradite: _____________

Zone preferite (quartieri, comuni, via): _____________

Scuole/servizi/fermate mezzi pubblici preferite: _____________

5) RICHIESTA – SE VENDITORE/LOCATORE

Indirizzo immobile da vendere/locare: _____________

Tipologia immobile: _____________

Superficie (m²): _____________

Anno di costruzione: _____________

Stato immobile: _____________

Numero locali: _____________

Box/garage/posto auto: _____________

Spese condominiali medie: _____________

Riscaldamento (centralizzato/autonomo): _____________

Classe energetica dichiarata: _____________

Documentazione disponibile (atto, planimetrie, certificati): _____________

Prezzo richiesto/attesa economica: _____________

Motivo vendita/locazione: _____________

6) BUDGET E CONDIZIONI ECONOMICHE

Budget massimo (acquisto): _____________

Budget affitto mensile massimo: _____________

Fonte finanziamento (mutuo/contanti/altro): _____________

Mutuo già approvato (sì/no): _____________

Caparra disponibile: _____________

Eventuali vincoli economici/legali: _____________

7) TEMPISTICHE E DISPONIBILITÀ

Data disponibilità per visite: _____________

Giorni/ore preferite per visite: _____________

Urgenza (bassa/media/alta): _____________

Eventuali scadenze legate a compravendita o trasferimento: _____________

8) DOCUMENTAZIONE CLIENTE

Documento d’identità (tipo, numero, scadenza): _____________

Codice fiscale copia: _____________

Visure catastali/planimetrie disponibili (sì/no): _____________

Certificato di agibilità (sì/no): _____________

APE (sì/no): _____________

Altri documenti allegati: _____________

9) INCARICHI E TRATTATIVE

Tipo incarico rilasciato (esclusivo/non esclusivo/mandato/valutazione): _____________

Data incarico: _____________

Durata incarico: _____________

Prezzo di listino concordato: _____________

Sconto minimo accettabile dal cliente: _____________

Note su trattative in corso: _____________

Proposte ricevute (date/ammontare): _____________

10) APPUNTAMENTI E VISITE

Data visita 1: _____________ – Note: _____________

Data visita 2: _____________ – Note: _____________

Esito visite: _____________

Follow-up previsto: _____________

11) MARKETING E ORIGINE LEAD

Campagna/Portale/Referral: _____________

Parole chiave/annuncio utilizzato: _____________

Materiale promozionale inviato (si/no): _____________

Interesse per visite virtuali/virtual tour (sì/no): _____________

12) VALUTAZIONE LEAD E PRIORITÀ

Stato lead (nuovo/qualificato/in trattativa/concluso/archiviato): _____________

Priorità (A/B/C): _____________

Probabilità chiusura (%): _____________

Valutazione agente: _____________

13) NOTE E OSSERVAZIONI DELL’AGENTE

Note operative: _____________

Azioni pianificate: _____________

Rischi/criticità segnalate: _____________

14) CONSENSI E PRIVACY

Informativa privacy fornita (sì/no) e data: _____________

Consenso trattamento dati personali (GDPR) (Sì/No): _____________

Consenso per invio newsletter/promozioni (Sì/No): _____________

Consenso per condivisione dati con terzi (Sì/No): _____________

Durata consenso/limiti: _____________

15) FIRME

Firma cliente: _____________

Data: _____________

Firma agente: _____________

Data: _____________

16) ALLEGATI (elenco)

1) _____________

2) _____________

3) _____________

17) RIEPILOGO OPERATIVO

Stato attuale operazione: _____________

Prossimo step e scadenza: _____________

Responsabile pratica: _____________

Fac simile Scheda cliente agenzia immobiliare​ Word

Il fac simile in formato Word è disponibile per il download e consente di avere un file editabile da compilare direttamente al computer o stampare per la compilazione manuale. Puoi scaricare il modello Word, adattarlo alle procedure della tua agenzia e salvarne una copia per ogni cliente in modo da mantenere uno storico ordinato e modificabile.

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Modello Scheda cliente agenzia immobiliare​ PDF

Il modello in PDF è pensato come esempio pronto per la stampa o per l’invio via mail al cliente; è ideale quando si desidera fornire al cliente una copia non modificabile della scheda o archiviare una versione finale firmata. Scarica il PDF per utilizzarlo come riferimento o per conservarne una copia conforme agli standard dell’agenzia.

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Scheda cliente studio commercialista​ Word e PDF – Modello

Questa guida spiega come preparare e utilizzare correttamente una Scheda cliente per uno studio commercialista, uno strumento operativo e normativo che consente di raccogliere in modo strutturato tutte le informazioni necessarie per instaurare e gestire il rapporto professionale con il cliente. La scheda cliente non è solo un modulo anagrafico, ma il nucleo del fascicolo cliente che supporta gli adempimenti fiscali, contabili e di compliance, incluse le verifiche antiriciclaggio e la gestione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il GDPR. Una compilazione accurata riduce i rischi operativi, accelera le procedure amministrative e facilita la comunicazione tra studio e cliente, favorendo la trasparenza e la tracciabilità dei documenti e delle deleghe.

Come compilare una Scheda cliente studio commercialista​

La Scheda cliente per uno studio commercialista serve a raccogliere tutte le informazioni necessarie per conoscere il soggetto cliente, valutare il profilo di rischio e adempiere agli obblighi normativi e contrattuali. Deve partire dai dati anagrafici di base, comprensivi di codice fiscale, partita IVA, indirizzi e contatti, per consentire allo studio di identificare formalmente la controparte e comunicare tramite i canali preferiti; a questi si affiancano informazioni sulla tipologia del cliente, che possono ricondurlo alla categoria di persona fisica, ditta individuale, società di persone, società di capitali o ente/associazione, dato utile per definire gli obblighi fiscali e gli adempimenti specifici. La sezione dedicata ai dati relativi all’attività deve registrare il codice ATECO, la data di inizio attività, la descrizione delle attività principali e secondarie e il fatturato o volume d’affari dell’ultimo esercizio per contestualizzare l’entità e la natura dell’attività svolta, informazioni che lo studio utilizzerà per calibrare i servizi richiesti e la pianificazione fiscale e contabile.

È fondamentale documentare chiaramente rappresentanza, deleghe e poteri di firma, indicando nomi, ruoli e limiti di firma delle persone autorizzate, nonché le procure e le deleghe allegate, in modo da avere evidenza delle autorizzazioni necessarie per l’interlocuzione con banche, fornitori e pubbliche amministrazioni. La Scheda cliente deve altresì includere la identificazione del titolare effettivo (UBO) e la struttura del controllo societario, riportando percentuali di partecipazione e modalità di controllo diretto o indiretto, dato essenziale ai fini dell’adeguata verifica antiriciclaggio e per la valutazione della trasparenza proprietaria.

Nel fascicolo cliente vanno raccolti i documenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio: documenti d’identità e codici fiscali dei rappresentanti, visura camerale aggiornata, statuto o atto costitutivo, ultimo bilancio depositato, libro soci ed elenco dei soci e, quando presenti, procure e deleghe firmate. La Scheda cliente dovrebbe prevedere una checklist documentale che consenta allo studio di segnalare lo stato di acquisizione dei documenti e le date di ottenimento, facilitando gli aggiornamenti periodici e la conservazione delle evidenze. La parte relativa alla valutazione del rischio antiriciclaggio deve essere compilata dallo studio e motivare la classificazione del cliente (basso, medio, alto), le misure di adeguata verifica applicate e, se necessario, le misure di due diligence rafforzata richieste in presenza di fattori di rischio aggiuntivi o di PEP.

La conformità privacy è un elemento imprescindibile della Scheda cliente: deve essere prevista una sezione dedicata alla consegna dell’informativa privacy, con indicazione della data e della modalità di consegna, e alla raccolta del consenso esplicito al trattamento dei dati personali per finalità contrattuali, fiscali e, opzionalmente, per comunicazioni commerciali. Le firme per presa visione dell’informativa e per il consenso devono essere acquisite e conservate nel fascicolo, così da dimostrare la conformità al GDPR. Vanno inoltre annotate le informazioni bancarie e assicurative rilevanti, come gli istituti di credito utilizzati, l’IBAN principale e le polizze in essere, nonché eventuali rapporti con intermediari finanziari esteri che possano richiedere verifiche aggiuntive.

Infine, la Scheda cliente è lo strumento operativo per raccogliere le esigenze e i servizi richiesti dal cliente, le scadenze fiscali particolari, le preferenze di comunicazione e le indicazioni su collaboratori esterni o fornitori già in essere. Deve prevedere la sede di conservazione del fascicolo (cartaceo, digitale o entrambi), il responsabile del fascicolo e le modalità di aggiornamento e chiusura, in modo che lo studio mantenga un archivio ordinato, coerente con le politiche interne di retention e con gli obblighi legali di conservazione dei documenti.

Esempio Scheda cliente studio commercialista​

SCHEDA CLIENTE – STUDIO COMMERCIALISTA
Data compilazione: _____________

1) INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia cliente (persona fisica / ditta individuale / società di persone / società di capitali / ente / associazione): _____________
Ragione sociale / Nome e cognome: _____________
Codice fiscale: _____________
Partita IVA: _____________
Numero REA (se applicabile): _____________
Sede legale / Residenza (via, n., CAP, Comune, Provincia, Stato): _____________
Sede operativa (se diversa): _____________
PEC: _____________
Email: _____________
Telefono fisso: _____________
Cellulare: _____________
Contatto referente (nome, ruolo): _____________
Telefono referente: _____________
Email referente: _____________

2) DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Codice ATECO principale: _____________
Data inizio attività: _____________
Descrizione attività principale: _____________
Descrizione attività secondarie: _____________
Numero dipendenti (totale): _____________
Volume d’affari / Fatturato ultimo esercizio: _____________
Sito web: _____________
Canali di vendita (es. online, negozio fisico, agenti): _____________

3) RAPPRESENTANZA, DELEGHE E POTERI DI FIRMA

Rappresentante legale (nome e cognome): _____________
Codice fiscale rappresentante: _____________
Carica/Ruolo: _____________
Persone delegate con potere di firma (elencare nome, ruolo, limite firma):
1) Nome: _____________ – Ruolo: _____________ – Limite firma: _____________
2) Nome: _____________ – Ruolo: _____________ – Limite firma: _____________
Procure/Deleghe allegate: Sì _____________ No _____________
Note su deleghe e poteri particolari: _____________

4) TITOLARE EFFETTIVO (UBO) E STRUTTURA DEL CONTROLLO

Titolare effettivo (nome e cognome / soggetto): _____________
Codice fiscale UBO: _____________
Percentuale controllo/detenzione: _____________
Modalità di controllo (diretto/indiretto): _____________
Eventuali beneficiari effettivi multipli (elencare): _____________

5) FASCICOLO CLIENTE – DOCUMENTAZIONE ANTI-RICICLAGGIO (CHECKLIST)

Documento d’identità del/i rappresentante/i (tipo, numero, data rilascio, ente): _____________
Codice fiscale del/i rappresentante/i: _____________
Visura camerale aggiornata: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Statuto / Atto costitutivo: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Ultimo bilancio depositato: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Libro soci / elenco soci: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Procure e deleghe firmate: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Lettera di incarico professionale firmata: Sì _____________ No _____________ Data acquisizione: _____________
Scheda di adeguata verifica compilata: Sì _____________ No _____________ Data compilazione: _____________
Informazioni su PEP (Persona Politicamente Esposta): Sì _____________ No _____________ Dettagli: _____________
Verifiche aggiuntive richieste: _____________

6) INFORMAZIONI BANCARIE E ASSICURATIVE

Banche principali / Istituti di credito: _____________
IBAN principale: _____________
Relazione con intermediari finanziari (es. conti esteri): _____________
Polizze assicurative rilevanti (tipologia, compagnia, numero polizza): _____________
Note su rapporti bancari o assegni speciali: _____________

7) ESIGENZE, SERVIZI RICHIESTI E NOTE OPERATIVE

Servizi richiesti (contabilità, fiscale, pa, consulenza societaria, elaborazione paghe, controllo di gestione, altro): _____________
Scadenze fiscali particolari / obblighi urgenti: _____________
Preferenze comunicazione (email / PEC / telefono / altro): _____________
Lingua di lavoro preferita: _____________
Eventuali fornitori o collaboratori esterni già in essere: _____________
Note e richieste particolari del cliente: _____________

8) CONFORMITÀ PRIVACY (GDPR)

Informativa privacy consegnata in data: _____________
Modalità consegna informativa (cartacea / email / PEC): _____________
Consenso esplicito al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR:
Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa e di:
Acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e fiscali: Sì _____________ No _____________
Acconsentire all’invio di comunicazioni commerciali e informative: Sì _____________ No _____________
Firma per presa visione informativa: _____________________________ Data: _____________
Firma per consenso trattamento dati: _____________________________ Data: _____________

9) CHECKLIST DOCUMENTALE (DA ALLEGARE AL FASCICOLO)

– Documento(i) identificativo(i) valido(i) del/dei rappresentante/i: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Codice fiscale (copia): Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Visura camerale aggiornata: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Statuto / Atto costitutivo: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Ultimo bilancio depositato: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Libro soci / elenco soci: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Procure / deleghe firmate: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Lettera di incarico firmata: Sì _____________ No _____________ Data: _____________
– Eventuali documenti integrativi richiesti (elencare): _____________

10) VALUTAZIONE RISCHIO ANTI-RICICLAGGIO (da compilare dallo studio)

Livello rischio cliente (Basso / Medio / Alto): _____________
Motivazione della classificazione rischio: _____________
Misure di adeguata verifica applicate (descrivere): _____________
Eventuali azioni di due diligence rafforzata richieste: _____________

11) CONSENSI E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite sono veritiere e complete e autorizza lo studio al trattamento dei dati per le finalità indicate.
Firma cliente / Legale rappresentante: _____________________________
Nome in stampatello: _____________
Data: _____________

Firma professionista incaricato (studio): _____________________________
Nome e qualifica: _____________
Data: _____________

12) ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E NOTE FINALI

Luogo di conservazione fascicolo cliente (cartaceo / digitale / entrambi): _____________
Responsabile fascicolo: _____________
Data chiusura fascicolo / aggiornamento: _____________
Note finali dello studio: _____________

Fac simile Scheda cliente studio commercialista​ Word

È disponibile un fac simile in formato Word della Scheda cliente, pronto per il download e la compilazione: il documento è predisposto in modo da essere facilmente adattabile alle esigenze dello studio, con campi editabili per le informazioni anagrafiche, le deleghe, la checklist documentale e la sezione di valutazione del rischio antiriciclaggio.

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Modello Scheda cliente studio commercialista​ PDF

Per chi preferisce un esempio non modificabile da utilizzare come riferimento o per la stampa, è disponibile il modello in formato PDF della Scheda cliente, utile per la conservazione cartacea o per distribuirlo al cliente come esempio di compilazione.

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